En JARDINES DEL APOGEO S.A. actuamos con integridad, transparencia y responsabilidad en todas nuestras En cumplimiento de las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Sociedades, conforme al capítulo X de su Circular Básica Jurídica, JARDINES DEL APOGEO S.A., en cabeza de su representante legal y de la JUNTA DIRECTIVA, han implementado las medidas necesarias en los ámbitos operativos, económicos, físicos, tecnológicos y de recursos para la efectiva puesta en marcha del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT), con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento en coherencia con la normatividad vigente.
JARDINES DEL APOGEO S.A., declara con relación a su Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT) que:
• Ha adoptado medidas razonables, entendidas como acciones suficientes, apropiadas y medibles en calidad y cantidad, para mitigar los riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM). Estas medidas se han determinado teniendo en cuenta los riesgos propios de la organización y su materialidad.
• Ha establecido esta política, así como los lineamientos generales necesarios para identificar, evaluar, prevenir y mitigar los riesgos de LA/FT/FPADM. Estos incluyen una serie de procedimientos y medidas con el fin de prevenir que la organización sea utilizada, ya sea directa o indirectamente, para llevar a cabo actividades ilícitas relacionadas con el crimen organizado transnacional.
• Se ha designado un Oficial de Cumplimiento encargado de garantizar la correcta implementación y mantenimiento del SAGRILAFT dentro de la empresa.
• Se ha divulgado dentro de la empresa y a las demás partes interesadas al menos una (1) vez al año, con el propósito de asegurar su adecuado conocimiento y cumplimiento.
• Implementa procedimientos de debida diligencia para conocer a sus contrapartes, a través de la obtención, registro y verificación de su información, incluyendo la identificación de los beneficiarios finales de los clientes y proveedores, en la medida en que sea posible; además, se implementan mecanismos para la actualización de estos datos. Así mismo, la vinculación de cualquier contraparte será aprobada por la persona responsable del negocio comercial, contractual o laboral correspondiente.
• En los casos de relaciones con contrapartes de mayor riesgo, la organización aplica un procedimiento de debida diligencia intensificada, que involucra actividades adicionales al estándar, con el objetivo de obtener un conocimiento avanzado sobre la contraparte y el origen de los activos recibidos.
• Se compromete a reportar de forma voluntaria, ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) todas las operaciones que considere sospechosas sin perjuicio de poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier otra situación relevante dentro del desarrollo normal del negocio.
La administración de JARDINES DEL APOGEO S.A. está plenamente comprometida con la prevención y el control del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Corrupción; y es consciente de que el incumplimiento de las disposiciones establecidas en la normatividad legal vigente puede dar lugar a investigaciones administrativas y a la imposición de sanciones administrativas conforme a lo establecido en el numeral 3 del artículo 86 de la Ley 222 de 1995, sin perjuicio de las acciones que corresponda llevar a cabo por otras autoridades competentes.
Política adoptada por la JUNTA DIRECTIVA de JARDINES DEL APOGEO S.A., mediante acta No. 238 del 27 de mayo de 2026.
CONTROL DE CAMBIOS
| Versión | Fecha | Usuario | Comentario |
|---|---|---|---|
2 | 27/05/2026 | ANDREA PAOLA GARCIA RODRIGUEZ | Se realizan los siguientes ajustes: 1. Inclusión de lo relacionado con la proliferación de armas de destrucción masiva. 2. Desarrollo de capacitaciones anuales con alcance a los empleados. 3. Se relaciona el procedimiento de debida diligencia intensificada para las contrapartes que representen mayor riesgo. |
ELABORÓ
DIRECTOR CONTROL DE NEGOCIOS / OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Fecha de elaboración: 30/12/2025
REVISÓ
GERENTE DE ASUNTOS LEGALES DIRECTOR CONTROL DE NEGOCIOS / OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Fecha de revisión: 26/02/2026
APROBÓ
JUNTA DIRECTIVA
Fecha de aprobación: 27/05/2026
Código: GF-CN-PO-11
Versión: 2
Tipo: Política
Implementación: 27/05/2026